MÁS DE 60 SERVIDORES PÚBLICOS SE ESPECIALIZAN EN INTELIGENCIA FINANCIERA Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
La actividad reunió a 62 participantes entre Fiscales de Materia del Ministerio Público, jueces del Órgano Judicial y representantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), la Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Durante la primera jornada se presentaron los lineamientos generales y la metodología de trabajo del curso, con la participación de la representante de EU Global Facility on AML/CFT, Victoria Palau. Asimismo, se desarrolló la presentación del Informe País Bolivia, espacio en el que representantes de distintas instituciones expusieron avances, experiencias y desafíos en la aplicación de la inteligencia financiera dentro de los procesos penales.
El programa académico se estructuró en cinco unidades de aprendizaje que abordaron la aplicación de investigaciones financieras paralelas contra el crimen organizado; la recopilación, utilización y distribución de inteligencia financiera por las Unidades de Inteligencia Financiera y Unidades de Análisis Financiero (UIF-UAF); la gestión de inteligencia financiera desde el Ministerio Público; el valor probatorio de la inteligencia financiera y de la evidencia encriptada en la fase judicial; y la recuperación de activos y el decomiso en casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El curso también contó con la ponencia de expertos internacionales que compartieron conocimientos y experiencias sobre buenas prácticas, procedimientos y desafíos en la incorporación de la inteligencia financiera al proceso penal. Entre ellos estuvieron el inspector jefe de la Policía Nacional de España, Daniel Vázquez, quien participó de manera virtual; el inspector de la Policía Nacional de España, Pedro de la Iglesia; el fiscal de Colombia, Cristian Tafur Murcia; y la magistrada presidenta de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional de España, Manuela Fernández.